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• パナマ文書 日本人 政治家2020.12.26
  ?】みんなで読もうパナマ文書 - 2016/05/10 02:40開始 - ニコニコ生放送, Three bank employees arrested in UK insider trading investigation, Rothschild Shuts Down Hong Kong Operations, http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/economic_confe/list/CK2016051102100008.html, Panamanian Law Firm Is Gatekeeper To Vast Flow of Murky Offshore Secrets, “The Panama Papers: what you need to know”, http://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/what-you-need-to-know-about-the-panama-papers, The Law Firm That Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators, The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore, https://www.webcitation.org/65z29SarG?url=http://www.freitag.de/politik/1134-nerds-ohne-nerven, “#PanamaPapers Putin attack was produced by OCCRP which targets Russia & former USSR and was funded by USAID & Soros”, https://twitter.com/wikileaks/status/717458064324964352, http://jp.sputniknews.com/life/20160407/1914845.html, Giant leak of offshore financial records exposes global array of crime and corruption, Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens, Panama Papers Cast Shadow On British Banks, Here are the famous politicos in ‘the Wikileaks of the mega-rich’, Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis, Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin, “Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove”, http://fusion.net/story/287172/fifa-dirty-money-yacht/, La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. 前回のパナマ文書のときも、日本の有名人の方や. 3 パナマ文書関連でネット上に名前の挙がっている日本人や日本の会社; 4 パナマ文書に日本人政治家の名前は現段階では見当たらない様子; 5 5月に全てが明らかになるパナマ文書. 今回は、現在わかっている限りで12人の日本人と企業となっています 【パナマ文書】噂される日本人企業や政治家に芸能人一覧は？ 全世界を震撼させている「パナマ文書」。各国の首脳・有力政治家のみならず日本でもセコム創業者らの名前も上がっているといいます。たしかにタックスヘイブンの利用は今のところ違法ではありませんが、国民や消費者から「収奪」したカネ… 世界中のメデイアが「パナマ文書」で大騒ぎをしている。今更ながらではあるが、この騒ぎが一体どういうものかを振り返ってみよう。この騒動の火付け役とも言える「南ドイツ新聞」（SüddeutscheZeit… 大企業 ＝ 腐った政治家のパトロン！？ 善良なる国民からは問答無用に取ってく税金。 これでも怒らないのか！？日本人は？ 舛添なんて小物だよ、確かに腹立つけど、もっと下劣な悪党は. とある。 5.1 パナマ文書に日本の政治家の名前は無い可能性も指摘される 日本人は優秀すぎる、だから潰さねばならない！ディープステートによる日本潰しの手口と日本売国に加担する日本政治家たち！日本の支配層は正真正銘トランプの敵なのだ！日本は世界一若者の自殺が多い国だ！これは自殺する若者が悪いのではない！ 株主や役員などの個人を含めると数千に上るとされています モサック・フォンセカ法律事務所はこれらメガバンクのクライアントのために、税務調査官に金融取引を追跡させることができない複雑な財務構造を作ることができる[13]。流出事件が発生するまで、モサック・フォンセカ法律事務所は『エコノミスト』に「世界で最も口が堅い」オフショア金融業界のリーダーと評価されていた[16]。『ガーディアン』によると、モサック・フォンセカ法律事務所は「世界で4番目に大きなオフショア法律事務所」である[17]。, 2015年8月、ドイツの地方紙『南ドイツ新聞』が、匿名の情報提供者から、2.6テラバイト(TB)のモサック・フォンセカ法律事務所関連文書を入手した[1]。その後、ワシントンD.C.にあるICIJにも送られた。80カ国の約400名のジャーナリストが分析に加わった後、2016年4月3日に分析の結果が発表された[5]。法律事務所の共同設立者は5日、文書を破棄したことはなく、国外サーバからのクラッキングによるものであり、モサックフォンセカは、法律を犯していないことを明らかにした[18][19]。, 流出した文書のデータ量は2.6TBと、2010年のアメリカ外交公電ウィキリークス流出事件（1.7ギガバイト (GB)）[20]、2013年のオフショア・リークス（英語版） (260GB)、2014年のルクセンブルク・リークス (4GB) や2015年のスイス・リークス (3.3GB) より遥かに大きい。文書には、1970年代から2016年の春までに作られた480万4618件の電子メール、215万4264件のPDFファイル、111万7026件の写真、304万7306件のモサック・フォンセカ法律事務所の内部データベースの概要ファイル、32万0166件のテキストファイル及び2242件のその他のファイルが含まれる[1]。流出したデータには、約21万4千社のオフショア会社の電子メール・契約書・スキャン文書などが入っている[1]。, 一方ウィキリークスは、流出には米国国際開発庁とジョージ・ソロスが関わっているとTwitter上で発表した[21][22]。, 2016年6月にスイス当局は、モサック・フォンセカ法律事務所ジュネーブ事業所のIT技術者を、機密文書の情報漏洩の疑いで拘束していることを発表した。2017年2月パナマ検察がモサック・フォンセカ法律事務所の経営者2人を逮捕した。ブラジル国営石油公社ペトロブラスの汚職事件で、賄賂をめぐる不透明な資金の扱い方を指南し、資金洗浄に関与したとされる[23]。, 漏洩したのはモサック・フォンセカ法律事務所が1970年代から2016年初までに作成した、合計2.6TBの1150万件の機密文書であり[17]、21万4488社のオフショア法人に関する情報が含まれる[24]。これらの文書は80か国のジャーナリストにより分析されている[17]。ICIJのジェラード・ライル理事長 (Gerard Ryle) がこの漏洩事件を「オフショア金融市場に対する今までで最も大きな打撃」と評した[25]。HSBCにロスチャイルド、そしてロイヤル・バンク・オブ・スコットランドの部門で由緒あるCoutts が、オフショア法人設立をあっせんした主要銀行として注目された[26][27]。オフショア法人の設立あっせんで最大手はルクセンブルク国際銀行（Banque Internationale à Luxembourg）の100％子会社（Experta Corporate & Trust Services）である。親会社ルクセンブルク国際銀行はクリアストリームの創立にかかわった一行であり、1999年デクシアに買収された。, パナマ文書には、以下の通り現職・元職の元首や首相の名が列挙されている（英語版での一覧）[28]。報道によると、複数の政治家やその親族がオフショア会社と金銭的・権力的なつながりを持っている[29][17][28]。例えば、アルゼンチンのマウリシオ・マクリ大統領はバハマのある貿易会社の取締役であるが、この情報はブエノスアイレス市長時代に公開しなかった。ただし、当時非株式取締役に関する情報公開の必要があったかどうかは不明である[29]。また、『ガーディアン』の報道によると、FIFA倫理委員会の委員の1人とエウヘニオ・フィゲレド元副会長 (Eugenio Figueredo) との間には、利益相反の故に大規模な争いがあったことも明らかにした[30]。2016年5月12日、オーストラリアのマルコム・ターンブル首相が文書に名前を発見された。, さらに以下46か国もの政治家・公職者、そして政府関係者の親族や友人の名前も文書で公表された[28]。, 例えば、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の本人の名前はないものの、3人の友人の名前は文書にある[31]。また、中国の習近平共産党総書記の義兄、同李鵬元首相の娘、デーヴィッド・キャメロン首相の亡父、マレーシアのナジブ・ラザク首相の息子、アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領の子供達、カザフスタンのヌルスルタン・ナザルバエフ大統領の孫、パキスタンのナワーズ・シャリーフ首相の子供達、南アフリカのジェイコブ・ズマ大統領の甥、モロッコのムハンマド6世国王の秘書、メキシコのエンリケ・ペーニャ・ニエト大統領の財政的支援者（「大好きな契約者」）、韓国の盧泰愚元大統領の息子[32]、コフィー・アナン元国連事務総長の息子などの政治家の親族や友人の名前を挙げられる[28][33]。, プロサッカー界においてもいくつの要人や選手の名前が載っている。例えば、南米サッカー連盟の元会長であるエウヘニオ・フィゲレド[30]、欧州サッカー連盟の元会長であるミシェル・プラティニ[34]、FIFAの元事務局長であるジェローム・バルク[34]、アルゼンチンのプロサッカー選手リオネル・メッシ[30]などが挙げられる。レアル・ソシエダに至ってはチーム内複数の元選手の名前（ヴァレリー・カルピン、サンデル・ヴェステルフェルト、ダルコ・コバチェビッチなど）が載られる[35]。また、イギリスのプロゴルファーニック・ファルド[36]、ドイツのレーシングドライバーニコ・ロズベルグ[37]、インドの俳優アミターブ・バッチャンとその息子の妻で女優のアイシュワリヤー・ラーイ[38]、香港の俳優のジャッキー・チェン[39]のようなスポーツ界・芸能界の有名人の名前もある。パナマ紙『エル・シグロ』(El Siglo) によると、ジャッキーはイギリス領ヴァージン諸島にある6つのダミー会社の株主になっている[40]。, モサック・フォンセカ法律事務所は長年にわたって巨大な数の企業の管理を行っており、特に2009年にその数は8万社を超えていた。パナマ文書には21か所のオフショア金融センターにある21万社を超える会社の名前が記載されており、そのうち半分以上はイギリス領ヴァージン諸島で設立したもので、パナマ・バハマ・セイシェル・ニウエ・サモアなどの地域に設立したものも多い。モサック・フォンセカ法律事務所は100カ国以上のクライアントとは業務上の関係があり、そのうち多くは香港・スイス・イギリス・ルクセンブルク・パナマ・キプロスの企業である。この法律事務所は500社以上の銀行・法律事務所・投資会社とともに、クライアントの要望に応じて1万5600社以上のペーパーカンパニーを作った。そのうち、HSBCは2300社、デクシア、J.サフラ・サラシン (J. Safra Sarasin)、クレディ・スイス、UBSはそれぞれ500社[41]、ノルデア銀行は約400社[42]のオフショア会社の設立に手伝った。, ICIJと提携し、共同通信社と伴に解明作業に参加している朝日新聞社[43]の調査と分析によると、リストには日本国内を住所とする約400の個人や企業の情報が含まれるが、政治家などの特別職は含まれていないとしている[44]。, このうち、報道されたものとしては、警備会社セコム創業者の飯田亮と戸田壽一とその親族につながる法人がある[43]。飯田と戸田は、1990年代から当時の時価にして700億円の持ち株を、イギリス領ヴァージン諸島やガーンジーに設立された、複数のオフショア法人に名義移転させていたとされている。, 複数の専門家は、この措置によって、両名の親族ないし遺族への贈与税や相続税が、かなり圧縮される結果になっていると指摘している[43]。東京新聞の取材に対し、セコムは「税務当局に詳細な情報開示を行って、適正な税金を納めている。課税を免れるためのものではない」と書面で回答したが、情報開示や納税の具体的内容に関して、説明していない[43]。, 2016年4月26日、日本在住者や日本企業が株主や役員として記載された回避地法人が、少なくとも270法人に上ることが分かった。5月10日までに判明した主な企業は、ソフトバンクのグループ会社、大手商社の丸紅、伊藤忠商事、そして広告代理店最大手の電通などであった。また個人も400人（重複含む）ほど含まれていることが分かり、コーヒー飲料大手のUCCグループの代表者の上島豪太や楽天代表者の三木谷浩史社長なども記載があった[45][46]。, ソフトバンクは「設立したのは、中華人民共和国のIT（情報技術）企業で、同社は設立に関係せず、要請を受けて事業参加したが撤退した」と説明した[46]。丸紅、伊藤忠商事両社は、いずれもビジネスのための出資だとし「租税回避は目的でない」と説明した[46]。UCCホールディングスは「日本の税務当局に求められた情報は随時開示し、合法的に納税している。租税回避が目的ではない」と述べた[46]。楽天は「節税や脱税を目的としたものではない」と述べた[45][47], 同5月27日、朝日新聞は民進党の石関貴史の資金管理団体「石関たかしを育てる会」で会計責任者を務めた地元・群馬県内の青果仲卸会社社長が、タックスヘイブンにある会社の株主としてパナマ文書に載っていたと報じた。社長は「海外でのビジネス展開が目的で設立したが、事業は行っていない。すべて適法に処理している」と説明し、石関事務所は「（朝日新聞の）取材を受けて初めて知った」と述べた[48]。, 同7月28日、日本放送協会の調査報道により、MARU（旧：AIJ投資顧問）代表であった浅川和彦の名前が発見された[49]。, 同11月27日、朝日新聞社とNHKは、漫画家のいがらしゆみこの名前がタックスヘイブンにある会社の役員として、パナマ文書に載っていたと報じた。いがらしの名前があったのは、イギリス領バージン諸島の会社の登記関連資料で、1998年12月から2002年3月まで役員を務めたことになっていた。さらに、住所がいがらしの自宅と一致し、後任の役員に娘の名があった。資料には、いがらしと娘の署名が同じ筆跡による漢字で記されていたが、いがらし母娘のものとは別の筆跡であったことから、事務所は「第三者が勝手に名前を使ったのではないか」と述べ、いがらし本人も「びっくり。なんじゃらほいっていう感じ」「全く身に覚えがない」と否定した。, またパナマ文書には脱税に関与しておらず、2008年当事、香港HSBC(海外)口座を持つことが、一種のステータスと宣伝していた金融雑誌Zaiや海外法人設立を謳う業者に半ば乗せられて登記した日本人が散見され、脱税無関係者や被害者である者が少なからず存在している[50]。, モサック・フォンセカ法律事務所は『マイアミ・ヘラルド』 (The Miami Herald) とICIJに対し、約2900字の声明を出した。そこで個人が匿名のままオフショア会社で租税回避をする可能性を低下させるために、世界中の法律・コンプライアンスについて確認していたと述べた。また、当会社はマネーロンダリングに関する金融活動作業部会の議定書を引用し、すべての会社が口座開設と取引を開始する前に、その最終的受益者を特定する必要があると強調した[51]。, パナマのバレーラ大統領は4月6日に透明性向上のため国内外の専門家からなる独立委員会の設置を表明した[52]。, パナマ文書公開によって、アイスランドでは首相のシグムンドゥル・ダーヴィド・グンロイグソンがタックス・ヘイブンを利用した資産隠し疑惑が浮上し、議会前で数千人が辞任を求めて抗議した。アイスランド政府の報道官によると、シグムンドゥルの妻がタックス・ヘイブンに所有する会社は、破綻したアイスランドの銀行に計5億クローナ（410万ドル）以上を投資していた[53]。, 流出事件後のインタビューにおいて、アイスランドのシグムンドゥルとその妻は「私生活がジャーナリストによって侵犯された」という公式声明を出し、個人財産情報の公開には全く問題がないと主張した。シグムンドゥルは退陣しないと表明したが[54]、アルシングにおける内閣総辞職の要求が予想された[55]。また、スウェーデン・テレビとレイキャヴィーク・メディアによるインタビューでオフショア会社の件を聞かれたところ、シグムンドゥルは激しく否定した後、その場を立ち去った[56][57]。2016年4月5日、シグムンドゥルは一転辞任を表明した[58][59]。パナマ文書の流出を受けて政府首脳が辞任するのは初となる。, アイスランドはパナマ文書の反響が最も大きい国とされている。国民の間では既成政党に対する不満が高まり、新興政党海賊党が支持を伸ばした[53]。, イギリスでは、首相デーヴィッド・キャメロンの亡き父親の名前が挙がった。キャメロンとその周辺はパナマのオフショアファンドの所有を否認してきたが、後になって首相就任前に一時保有していたことを認めた。キャメロンは適切な税務処理を行ったとして所得税は支払ったものの、キャピタル・ゲイン税は発生しなかったため、払っていないと釈明した。また、亡父から相続した遺産30万ポンドの中にオフショアのファンドが含まれているか認識していなかったと述べた[60]。, 過去には、キャメロンが「租税回避地を使った脱税は許さない」と発言していたことから、言動不一致のキャメロンの人気は急落し、政党支持率も労働党党首ジェレミー・コービンを下回った。イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票を巡る議論でも、「EU残留派」であるキャメロンの求心力が弱まったことで、当時のロンドン市長ボリス・ジョンソン率いる「EU離脱派」の勢いが強まった[61]。, ロシア当局は事前にパナマ文書の内容を察知していたと思われ、公開の１週間前には大統領報道官ドミトリー・ペスコフが「新たなメディアのでっち上げが近く報道される」と発言していた[62]。, ロシアでは大統領プーチンの友人であるセルゲイ・ロルドゥーギン（英語版）の名前が挙がった。彼はオフショア取引に関連した事業を拡大し、プーチンがこれに関与した可能性が指摘され、政府は疑惑打ち消しに追われている[63]。, ロシア連邦政府はこの流出事件を「西側の陰謀」と呼び、プーチンが今回の事件の「主な標的」であり、西側諸国はプーチンを恐れるゆえにオフショア金融の情報をわざと漏洩させたと主張した[64][65]。ペスコフは「プーチンとロシアの安定性、そして次期選挙を混乱させるのが今回の事件の主な目的だ」と述べた[66]。, 4月14日、プーチンはテレビを通じた国民との直接対話で、パナマのオフショア口座にある数十億ドルの資産に関与している可能性を否定し、アメリカの「挑発」だと断じた。そして、流出情報やそれに基づく報道は今年の議会選挙のためにアメリカが背後で仕組んだ策略だと語り、アメリカの政府関係者・投資銀行が情報流出に関わっていることを示唆した[63]。しかし、この場で南ドイツ新聞がアメリカの金融機関ゴールドマン・サックスの資本の傘下にあると「珍しく」間違った発言をしてしまい、翌日にペスコフが訂正・謝罪した。また、プーチンがロルドゥーギンを「財産の大半を楽器の購入に使った」などと難のある擁護したことについて、政権が「動揺」していることの表れとみる向きもある。国民の多くは政府の汚職に批判的だが、支持率8割を誇るプーチンの支配体制は盤石で、主要メディアに対する情報体制もあって反発する声は表に出ていない[62]。, なお、5月9日にはロシア軍の援助を受け、アサド政権がISILから奪還したパルミラで、チェリストであるロルドゥーギンらが演奏会を行い、シリア騒乱へのロシア軍介入の成果をアピールした[67]。プーチンはビデオ映像を介して、出演者らの「多大な努力と絶対的な勇気」を称賛し、映像は国営放送でロシアに生放送された。ロルドゥーギンが出演することで、国民の不信を抑える目的があったとされる[68]。, 習近平党総書記（最高指導者）など現職・旧指導部の親族に関連する情報が文書に含まれるが、一党独裁国の中華人民共和国では、パナマ文書についての報道規制・金盾による検索制限がかかっている[69]。文書に関する初期報道が殆ど削除され、検索エンジンで調べても、適切な検索結果が見つからない[69][70]。, ナワーズ・シャリーフ首相の子供たちの名前が記載されていたことで野党などから批判を受けた[71]。その後7月28日、パキスタンの最高裁判所は、海外法人での自身の立場を明らかにしておらず議会や裁判所に不誠実だったなどとして首相および下院議員の資格がないとの判断を示し、選挙管理委員会に対し失職させるよう命じた。これを受け首相は直ちに辞任を表明した[72]。9月8日には汚職捜査機関から、タックス・ヘイヴンを通じイギリスに資産を移し資産隠しを行った汚職の罪で起訴され[73]、翌年7月6日に裁判所から禁錮10年の有罪判決を言い渡された[74]。, ウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領は自身の租税回避疑惑について、「説明責任を果たしていた」「極めて透明性が高い」と主張した。ポロシェンコが所有した菓子会社の売却を委託された法律事務所は公開声明で、イギリス領バージン諸島にあるオフショア会社はウクライナの法律に基づいて設立されたものであると述べた[75][76]。, 日本では、菅義偉官房長官が文書流出事件について「日本企業への影響も含め、軽はずみなコメントは控えたい」と述べ、また、日本国政府としては調査しない旨を述べた[77]。麻生太郎財務大臣は、パナマ文書で暴露された各国首脳らの租税回避地利用問題について、「疑惑が事実であるとするなら、課税の公平性を損なうことになるので問題だ」と懸念を示した[78]。国税当局は公開された法人や個人について、適正に納税しているか確認を進める方針であり、星野次彦国税庁次長は、「（パナマ文書の）報道を関心を持って見ているし、課税上問題が認められれば、税務調査を行うことになると思う」「当然興味はあるし、調べる」と述べた[79]。, 2017年6月の共同通信の報道によると、パナマ文書を契機とした税務調査により日本で発覚した申告漏れは合計で10億円を超えた。共同通信の分析によれば、パナマ文書には日本関連の租税回避地法人が270社以上が登場。32都道府県の日本人が約230人、外国人約80人、企業約20社が記載されていた[80]。, 2017年8月の『朝日新聞』報道によると、パナマ文書に記載があった日本の法人・個人に対する国税当局の調査で、2017年6月までに総額31億円の申告漏れが判明。自主的な修正申告を含めると40億円弱になる[81]。, 2016年5月23日、財務省はパナマと税務情報を交換する協定を締結することで合意した。パナマが2国間で租税協定を結ぶのは、日本が初めてである。これにより国税庁は、パナマにある日本人の銀行口座情報を定期的に把握できるようになり、個人番号と併せて課税逃れを封じ込めやすくなる[82]。, シンガポールは、2016年4月に調査を開始し、シンガポール財務省 (MOF) とシンガポール金融管理局（MAS、中央銀行）が「シンガポールの個人、あるいは組織による不正の証拠があれば、われわれは断固たる措置を取ることをためらわない」と共同声明を発表し、厳正に対処する姿勢を示した[83]。, パナマ文書によって、シリアの大統領バッシャール・アル＝アサドの従兄弟ラミ・マクルーフ（英語版）とハーフェズ・マフルーフ（英語版）がアメリカによる経済制裁を回避するために、ヴァージン諸島のペーパーカンパニーを利用していたことが明らかになった。ラミ・マクルーフはアサド体制における縁故資本主義の中心にいる人物とみられている[84]。, 2016年9月、課税逃れを調査するために政府がデータの一部を約900万クローネで買い取った事を明らかにした。, 2017年10月17日、マルタの記者、ダフネ・カルーアナ・ガリジアが自動車に仕掛けられた爆弾によって殺害された。彼女は過去にパナマ文書の調査報道にも加わり、同国のムスカット首相の妻がパナマに会社を設立し、資産の隠ぺいを図るという疑惑を報じたが、同首相は彼女の殺害事件について、「報道の自由に対する野蛮な攻撃」と非難し、徹底的に捜査するように指示した[85][86]。また、マルタはEUの構成国のうち、パナマ文書に閣僚（官房長官と首席補佐官）が直接に関与することを発見された唯一の国である[87]。, 2018年、パナマ文書をきっかけにドイツ銀行が関与したマネーロンダリング疑惑が浮上。同年11月にはドイツ銀行に総勢170人もの警察官や検察官、税務調査官らが家宅捜索に入った[88]。, エドワード・スノーデンがTwitterで、今回の流出事件を「データジャーナリズム史上最大の漏洩事件」と評した[89]。, メッシの親族はメッシの関与を否定し、選手に対する中傷だと非難した。彼らによると、メッシは肖像権の使用に関する収入などを既に税務機関に申告した。また、文書に言及された会社は稼働中でないと言った[90]。, パナマ文書の流出によって、イタリアの画家アメデオ・モディリアーニの絵画、第二次世界大戦の最中にナチス・ドイツに略奪されたと見られる『杖を突いて座る男（英語版）』の現在の所有者が特定された。絵が2500万ドル（約27億円）相当の価値があると見なされ、2016年4月中にスイスのジュネーブで現地の警察当局に押収された[91]。, 2017年からOECD加盟の先進諸国と協定を結んだタックスヘイブンの国や地域での金融口座の残高などを先進諸国の税務当局に自動的に送付する仕組みを導入する 。OECD加盟国の日本では2014年に5000万円以上の資産が海外にある国内居住者に資産内容の報告を義務付ける「国外財産調書制度」を導入している[92]。, HSBCがフィナンシャル・タイムズでマスコミに慎重なハイライトを求めたからか、大手メディアがメガバンクを追及する報道が少ない。また、そのわずかなウェブ上の記事を閲覧しようとするとパソコンの動作が重くなることがある。, “News Group Claims Huge Trove of Data on Offshore Accounts”, http://www.nytimes.com/aponline/2016/04/03/world/europe/ap-panama-papers.html, “オフショア取引の闇を照らす「パナマ文書」の衝撃―文書2.6テラバイトをドイツ紙が入手”, http://jp.techcrunch.com/2016/04/04/20160403documents-leaked-from-a-panamanian-law-firm-reveal-a-global-web-of-corruption/, DocumentCloud 149 Results Source: Internal documents from Mossack Fonseca (Panama Papers) - Provider: Amazon Technologies / Owner: Perfect Privacy, LLC USA, 英国で高まるEU離脱の流れ、パナマ文書は5月10日に追加公表へ | 経済 - 株探ニュース, 【パナマ文書砲炸裂! パナマ文書のリストに日本人政治家や日本企業は？ 2016年4月13日 2016年6月8日 パナマ文書とは、中米パナマにある法律事務所から流出した膨大な顧客データのことです。 【随時更新中】全世界を震撼させている「パナマ文書」問題。ワシントンに本拠を置く「国際調査報道ジャーナリスト連合（icij）」は、10日の日本時間午前3時、タックスヘイブンに設立された世界21万4000法人の情報などをホー… 現在、世界中で『パナマ文書』というものを巡って、大きな騒動が起きているようです。今日はこの『パナマ文書』とそれに関連する日本人や日本企業について色々調べてみたいと思います。 パナマ文書によって名前が公開された政治家や官僚、俳優、有名スポーツ選手が非難を浴びるのは、まさにこれが原因なのだ(名前の挙がっている世界の主な著名人は次ページ表参照)。 パラダイス文書に掲載された各国の政治家・君主らの名前は、47カ国127人。カナダのトルドー首相やイギリスのエリザベス女王らが掲載されていた。 パナマ文書に記載されている法人や個人名が2016年5月10日に公表されることがicijから発表され、日本時間10日午前3時に公開されました。 21の回避地に設立された20万社以上、関連する37万人が、関係する国ごとに整理され、名前からの検索も可能となる見通し。 パナマ文書に日本人企業や政治家や芸能人は？ 今現在伝えられているところでは. パナマ文書が流布する以前には、パウル・ファン・ゼーラントがパナマにオフショア会社をつくっていた事実が2013年に判明している。, モサック・フォンセカ法律事務所は1977年、ユルゲン・モサック (Jürgen Mossack) とラモン・フォンセカ・モーラ (Ramón Fonseca Mora) により、パナマの首都のパナマシティーで設立された法律事務所である[13]。同社のサービスはオフショア金融センターにおける企業の設立、オフショア企業の管理と資産管理サービスの提供を含む[14]。この会社は40以上の国に事務所を持ち、500人以上の従業員を雇用している[13]。, 取引相手は30万社を超え、うち大部分はイギリスの海外領土のタックス・ヘイヴンで登録する会社である[14]。連携機関にはドイツ銀行、HSBC、ソシエテ・ジェネラル、クレディ・スイス、UBS、コメルツ銀行、ABNアムロ銀行などの大手金融機関がある。このうち、ドイツ銀行とHSBCとクレディ・スイスは、2016年6月30日に国際通貨基金から、他のメガバンクとの密接なつながりを理由に金融システムへの潜在的なリスクを指摘された[15]。 全世界を震撼させている「パナマ文書」。各国の首脳・有力政治家のみならず日本でもセコム創業者らの名前も上がっているといいます。たしかにタックスヘイブンの利用は今のところ違法ではありませんが、国民や消費者から「収奪」したカネを脱税もしくは避税することは、モラル的に大問題と言えるのではないでしょうか。メルマガ『高野孟のTHE JOURNAL』では今回の事態を受け、「グローバル資本主義は中枢部から腐り始めている」と厳しく糾弾しています。, パナマの法律事務所──と言えば聞こえがいいが、実質はタックスヘイヴンを利用した「資金洗浄（マネー・ロンダリング）」幇助専門のコンサルタント会社──「モサック・フォンセカ」から流出した膨大な内部文書の衝撃が広がっている。米誌「タイム」の４月４日付電子版は、これが「資本主義の大危機に繋がるかもしれない」という見出しの論説を掲げたが、それを大げさすぎると笑うことは出来ない。, もちろん、世界中の大富豪や大企業・大銀行だけでなく麻薬密輸団やテロリストなどの国際犯罪組織などまでがタックスヘイヴンを使って資金を洗浄して脱税したり秘密送金したりして来たのは、今に始まったことではなく、いわゆる「地下経済」の問題の一部としてさんざんに議論されてきた。しかし、今回の一件が特別に深刻なのは……。, 第１に、漏出した資料の膨大さである。匿名の告発者から南ドイツ新聞に届けられた文書は、全部で1,150万件、電子データにして2.6テラバイトにのぼる。1977年から2015年末までの40年近くにわたり、モサックの本社及び全世界に35以上もある事務所と20万人／社に及ぶ顧客との間で交わされた480万通の電子メール、100件の画像、210件のPDF文書が含まれていた。2010年にスノーデンが米外交文書などを持ち出してウィキリークスで暴露した時に世界はその膨大さに驚いたのだったが、その量は1.7ギガバイトで、今回の文書はその1,500倍ほどもある。, とても１社では手に負えないと判断した南ドイツ新聞はこれを、ワシントンに本拠を置く「国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）」に持ち込み、そのコーディネートによって約80カ国の100以上のメディア（日本では朝日新聞と共同通信）から約400人の記者が出て、１年間かけて解析し取材した。ということは、これまでに報じられているのはまだ概略程度にすぎず、今後恐らく１年間かそれ以上にわたってさらなる新事実やディテール、他の国際的腐敗事件との関連（例えばスイスと米国の検察当局が捜査中のFIFAの底なし汚職事件でもモサックを通じての資金操作疑惑が浮上して、すでにウルグアイ出身の幹部が辞任した！）などが次から次へと暴かれていくことになろう。, 第２に、モサックの顧客たちの顔ぶれの豪華さ、とりわけ各国の大統領・首相・閣僚・政府高官など政治指導者とその家族・親戚・仲間たちの多彩さである。ICIJのウェブサイトではその主だったところを「パワー・プレイヤーズ」というタイトルで似顔絵入りで一覧に供していて「汚職と脱税のための世界首脳サミット」でも開けそうな雰囲気である。……と思っていたら、９日付朝日川柳に一句あり、「サミットはバージン諸島でどうでしょう」と。, 似顔絵をクリックすると、それぞれの説明が出て来るので、詳しくは直接参照して頂きたいが、名前と肩書きだけ列挙すると（左上から）, パナマ文書の報道は日本では少なく、情報不足のようだが、世界の１４０人の政治家の汚職・脱税疑惑を暴露した「国際調査報道ジャーナリスト連合」（ＩＣＩＪ）の要約サイト：https://t.co/ECgaNX09X3 pic.twitter.com/FAJNtVYzgv, マクリ＝アルゼンチン大統領、イヴァニシヴィリ＝元ジョージア首相、グンロイグソン＝アイスランド首相（すでに辞任）、アラウィ＝元イラク副大統領、アリ・アブ・アル・ラゲブ＝ヨルダン元首相、ハマド・ビン・ジャーシム・ビン・ジャブル・アル・サーニー＝元カタール首相、ハマド・ビン・ハリーファ・アル・サーニー＝元カタール首長、サルマーン・ビン・アブドゥルアズィーズ＝サウジアラビア国王、アフマド・アル・ミルガニ＝元スーダン大統領、ハリーファ・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン＝アラブ首長国連邦大統領、ラザレンコ＝元ウクライナ首相（米国で服役後、財産差し押さえ）、ポロシェンコ＝ウクライナ大統領。, アリエフ＝アゼルバイジャン大統領の妻・子・妹、習近平＝中国国家主席の義兄、李鵬＝元中国首相の娘、プーチン＝露大統領の仲間、アサド＝シリア大統領のいとこ、キャメロン＝英首相の亡父、ムバラク＝元エジプト大統領の子、モハメッド４世＝元モロッコ国王の秘書、シャリフ＝パキスタン首相の子たち、クフオル＝元ガーナ大統領の長男、ラザク＝マレーシア首相の子、キルヒナー＝元アルゼンチン大統領の秘書、ニエト＝元メキシコ大統領のお仲間ビジネスマン、カルロス１世＝元スペイン国王の姉、バグボ＝元コートジボアール大統領のお仲間の銀行家、ズマ＝南アフリカ大統領の甥、コンテ＝元ギニア共和国大統領の未亡人……。, この似顔絵リストには出てこないが、英紙ガーディアンの報道によると、北朝鮮の「大同信用銀行（DCB）」もモサックの顧客で、06年にバージン諸島にフロント企業「DCBファイナンス」を設立し、同国の軍需企業のための資金調達など秘密の金融工作に当たっていた。DCBは13年以降、米国の制裁対象に指定されている。, ICIJによると、文書に出て来る政治家や政府高官は140人に上る。幸いと言うべきか、これまでのところ日本の政治家の名は出て来ていないが、経済界では、セコムの創業者の飯田亮と故戸田寿一＝両最高顧問が大量の自社株をバージン諸島に移して管理する仕組みを作って、個人の持ち株を小さく見せかける操作を行っていた。他に福岡県のトレーダーや兵庫県の男性など400人ほどの名もあるらしい。, セコムタックスヘイブンパナマ文書ムヒカモサック・フォンセカ世界情勢・陰謀・黒幕人気記事脱税資金洗浄高野孟, コロナ不況を読み解くには？株式投資のプロが選んだ「厳選推奨銘柄」を無料で利用する方法, 日経平均29年ぶり高値に乗るべき？春のコロナショックを的中させたチャート分析の警告, 今後のマーケット動向はどうなる？無料で使える株式投資のプロ直伝「厳選推奨銘柄」とは. 石原さとみ 熱愛写真 沖縄, いきなりステーキ 閉店 コロナ, キングダム 山の民 場所, どうぶつの森 売上 なんj, あつ森 ジャスティン 海外の反応,
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